أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jul-2018

المركزي الإماراتي يُبعد عن 7 شركات صرافة شبهة تمويل الإرهاب والتعامل مع إيران

 الحياة-شفيق الأسدي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة ليست له صلة بحملة على شبكة كانت تحوّل أموالاً غير مشروعة إلى إيران. وأكد المركزي في بيان إلى وكالة «رويترز» قرار تقييد عمليات 7 شركات صرافة بسبب انتهاك لوائحه، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتبييض الأموال وعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح. وكانت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيغال مانديلكر قالت إن «الولايات المتحدة ودولة الإمارات نجحتا في تفكيك هذه الشبكة التي تعمل على نقل الأموال غير المشروعة إلى إيران»، في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لتقييد تجارة إيران ومنع حصولها على العملة الصعبة في المنطقة. وأضافت مانديلكر: «فككنا معاً شبكة لصرف العملة كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني»، مشيرة إلى أن شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران، ثم تحويلها إلى دولارات لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
 
 
ومؤسسات الصرافة الـ7 هي «مؤسسة طاهر للصرافة»، و «شركة الحظاء للصرافة»، و «شركة صرافة الحمرية»، و «دبي إكسبريس للصرافة»، و «صرافة صنعاء»، و «كوزموس للصرافة»، و «مؤسسة بن بخيت للصرافة».
 
واعتبر مراقبون في أبو ظبي أن لا تعارض بين تصريحات مانديلكر وتوضيح المركزي الإماراتي بشأن اغلاق شركات الصرافة الـ7، لأنهما يتناولان حالات غير متعلقة ببعضها. ولفتوا إلى أن الهدف من بيان المركزي إبعاد شبهة تمويل الارهاب والتعاون مع إيران عن الصرافات الـ7، وتوضيح المخالفات التي استدعت اتخاذ إجراءات عقابية بحقها.
 
وأشار البيان إلى خفض ترخيص 7 شركات صرافة إلى التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية والشيكات السياحية فقط، لمخالفتها الصريحة لتعليمات وأنظمة المصرف، ومنها أنظمة مواجهة تبييض الأموال.
 
وبموجب القرار، تعاقب الشركات المذكورة بمنعها من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو صرف الأجور للعمال، ويأتي القرار بعد فشلها في تعديل أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها من قِبل المصرف. وشدد المصرف في البيان على أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، وأهاب بعدم تحويل الأموال أو صرف الأجور من خلال شركات الصرافة المذكورة.